Повестка дня собрания: 

1. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях развития в 2026 году.
2. О рассмотрении отчета наблюдательного совета о работе в 2025 году.
3. О рассмотрении отчета ревизионной комиссии о работе в 2025 году.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределении его прибыли и убытков за 2025 год.
5. О выплате дивидендов по результатам 2025 года.
6. Об избрании членов наблюдательного совета.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии.
8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Форма проведения собрания: смешанная. 

Место регистрации участников собрания: 

г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе 99и. 

Время регистрации участников собрания: 27.03.2026г. с 10.00 до 10.45; 

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг: 01.03.2026г. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 01.03.2026г.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания – в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 23.02.2026 по 26.03.2026 по месту нахождения Общества – г.Бобруйск, ул. Орджоникидзе 99-и (приемная), 27.03.2026 с 08.00 до 10.00 по месту проведения собрания.

Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также и доверенность. 

Контактные телефоны: (80225) 72-80-77, 72-87-98.

23.02.2026г.