Повестка дня собрания: 

1. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях развития в 2023 году.

2. О рассмотрении отчета наблюдательного совета о работе в 2022 году.

3. О рассмотрении отчета ревизионной комиссии о работе в 2022 году.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределении его прибыли и убытков за 2022 год.

5. О выплате дивидендов по результатам 2022 года.

6. О распределении чистой прибыли за 2022 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии.

9. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Форма проведения собрания: смешанная. 

Место регистрации участников собрания: 

г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе 99и. 

Время регистрации участников собрания: 29.03.2023г. с 13.00 до 13.45; 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 01.03.2023г.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания – в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 27.02.2023 по 28.03.2023 по месту нахождения Общества – г.Бобруйск, ул.Орджоникидзе 99и (приемная), 29.03.2023г. с 8-00 до 13-00 по месту проведения собрания. Собрание акционеров провести в смешанной форме. Голосование при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением вопроса 7 повестки, принятие решения по которому осуществляется кумулятивным голосованием.

Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также и доверенность. 

Контактные телефоны: (80225) 72-88-39, 72-87-98.

24.02.2023г.